Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Закрытое акционерное общество сельскохозяйственное предприятие «Мичуринец» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: 630558, Новосибирская область, Новосибирский район, д.Издревая, ул. Лесная, 2

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней: 15 мая 2024 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 630558, Новосибирская область, Новосибирский район, д.Издревая, ул. Лесная, 2, ЗАО СхП «Мичуринец»..

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 22 апреля 2024 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1)    Утверждение годового  отчета Общества по результатам 2023 года.

2)    Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2023 года.

3)    Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

4)    Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

5)    Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6)    Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение Договора кредитной линии с лимитом выдачи с Банком «Левобережный» (ПАО) (Кредитор) в рамках льготного кредитования в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 октября 2023г. № 1780; приложением № 2 к Приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 12 февраля 2024г. № 61.

7)    Предоставление согласия на совершение крупной сделки по передаче в последующий залог в целях обеспечения исполнения обязательств по Договору кредитной линии с лимитом выдачи на финансирование производства продукции растениеводства (код 01.10.), заключаемому между Обществом (Заемщик) и Банком «Левобережный» (ПАО) (Кредитор), недвижимого и движимого имущества, принадлежащего Обществу.

8)    Уполномочить директора Общества Потапова Николая Александровича на подписание Договору кредитной линии с лимитом выдачи, Договора залога движимого имущества и Договора ипотеки.

В случае, если бюллетень отправлен представителем зарегистрированного лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, к заполненному бюллетеню должны прилагаться документы, удостоверяющие полномочия представителей (оригиналы либо их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством РФ).

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по адресу Общества: Новосибирская область, Новосибирский район, д.Издревая, ул. Лесная, 2, с 10-00 до 16-00 в рабочие дни.